Братята Гупта очакват екстрадиция в Южна Африка след години убежище в ОАЕ

Гупта са дълбоко замесени в обвинения в корупция по време на мандата на бившия президент на Южна Африка Джейкъб Зума. Братята и техните семейства напуснаха Южна Африка за ОАЕ, когато Зума подаде оставка през 2018 г.

Дубайската полиция потвърди във вторник, че е арестувала двойката на 2 юни, наричайки ги „сред най-издирваните заподозрени в Южна Африка“.

И Зума, и Гупта, чрез своя адвокат, многократно отричат ​​обвиненията.

Интерпол, който сега се оглавява от шефа на полицията на ОАЕ генерал Ахмед Насер ал-Раиси след избирането му миналата година, издаде червено известие за Гупта във връзка с обвинения в измама и пране на пари по-рано тази година.

Екстрадицията е сложен процес, каза Националната прокуратура на Южна Африка пред Си Ен Ен във вторник, но служителите работят със съответните органи в Южна Африка и ОАЕ.

Дубайската полиция заяви в прессъобщение, че координира с властите в Южна Африка “досието за екстрадиция, за да завърши правните процедури”.

Южна Африка ратифицира договорите за екстрадиция с ОАЕ през юни миналата година, според Министерството на правосъдието и поправителните служби.

Доклад за корупция в Южна Африка, публикуван на фона на протести срещу Зума

Гупта и техните сътрудници също са санкционирани от Министерството на финансите на САЩ като значителна корупционна мрежа и за използване на „политическите си връзки за участие в широко разпространена корупция и подкупи, залавяне на държавни поръчки и незаконно присвояване на държавни активи“.

Южноафриканците са чували подробности за някои от обвиненията по време на месеци на свидетелски показания в разследване за корупция, известно като “Комисията на Zondo”.

Подробности за предполагаема корупция бяха разкрити за първи път през ноември 2016 г., когато 355-страничен доклад „Състояние на захвата“ беше публикуван от Public Protector на Южна Африка.

Той съдържа обвинения, а в някои случаи и доказателства за кръмничество, съмнителни бизнес сделки и министерски назначения и друга възможна мащабна корупция в самия върх на правителството.

ОАЕ се борят срещу финансовата корупция

Арестът на Гупта е вторият арест на високо ниво, свързан с предполагаема финансова корупция в рамките на една седмица от ОАЕ, след задържането на 52-годишния търговец на хедж фондове Санджай Шах в петък, който се издирва по обвинения в измама и пране на пари в Дания. Шах поддържа своята невинност.

С отворена бизнес среда, наличие на глобални банки и международен транспортен център, емирствата на ОАЕ, особено Дубай, често привличат богати инвеститори, които искат да разширят своето богатство.

Джейкъб Зума се оплаква от & # 39; несправедливо & # 39;  усилия да го изтласкат

Въпреки това, незаконните участници също често намират за лесно изпиране на пари през икономическите сектори на страната, се казва в доклад на Държавния департамент на САЩ за глобалното пране на пари.

Докладът, публикуван през март, подчерта пропуските в регулаторния надзор на ОАЕ, позволяващ пране чрез банки, множество обменни къщи и общи търговски компании.

Специалната група за финансови действия (FATF), междуправителствен орган за наблюдение, заяви през март, че ОАЕ ще бъдат добавени към списъка на страните, подлежащи на засилен мониторинг за стратегически недостатъци в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В отговор ОАЕ заявиха, че ще предприемат стъпки към „ускоряване на темпото“ на национален план за действие за борба с недостатъците и ще работят с FATF за справяне с финансовите престъпления.

„Това досие представлява стратегически приоритет за страната“, каза през март външният министър на ОАЕ шейх Абдула бин Зайед.

.