Zwei Firmendirektoren vor Gericht wegen Betrugs von 2.000 Anlegern im Pyramidensystem des Handels auf dem Devisenmarkt

SINGAPUR: Zwei Direktoren von Unternehmen, die beschuldigt werden, von 2014 bis 2015 mehr als 2.000 Investoren in einem betrügerischen Devisenhandelssystem betrogen zu haben, wurden am Montag (28. März) vor staatlichen Gerichten vor Gericht gestellt.

Die Malaysier Leong Koon Wah und Ng Kuan Chuan sehen sich insgesamt acht Anklagen nach dem Companies Act, dem Securities and Futures Act und dem Multilevel Marketing Act und (Verbot) des Verkaufs von Pyramiden gegenüber.

Leong, 49, ist seit Dezember 2012 CEO des lokalen Unternehmens Singliworld. Er war auch CEO der ausländischen Unternehmen Triumph Global und Union Markets, die Berichten zufolge Maklerfirmen waren, die auf dem Devisenmarkt handelten.

Ng, 35, war Direktor von Triumph Global und an der Verwaltung von Union Markets beteiligt.

Singliworld begann Anfang 2014 damit, Kunden aufzufordern, in das Singliforex-Programm zu investieren, sagten die stellvertretenden Staatsanwälte Nicholas Tan und Michelle Tay.

Singliforex behauptete, dass es eine Handelsrendite von bis zu 13 Prozent pro Monat und eine konservative Rendite von bis zu 2 Prozent pro Monat erziele, was es ihm erlaube, „gleichzeitig attraktiv und realistisch“ auszusehen, sagte die Staatsanwaltschaft.

Potenzielle Käufer wurden gebeten, ein Konto bei einer von Singliworld benannten Forex-Maklerfirma zu eröffnen. Das genannte Unternehmen war von März 2014 bis April 2015 Triumph Global und ab Mai 2015 Union Markets.

Anleger wurden gebeten, ihr Konto zu finanzieren, aber sie durften keinen ihrer Geschäfte tätigen. Stattdessen wurde ihnen gesagt, dass professionelle Händler den Devisenhandel in ihrem Namen durchführen würden.

Bis Mai 2015 hatten die Verbindlichkeiten von Singliworld 17 Millionen US-Dollar (23 Millionen US-Dollar) überschritten.

„In Wirklichkeit gab es keine echten Händler, keinen echten Handel, keine echten Handelserträge“, sagte die Staatsanwaltschaft.

„Investoren wurden täglich Erklärungen zugeschickt, die fälschlicherweise zeigen sollen, dass die Trades in ihnen wirklich stattgefunden haben.“

WIE DAS SYSTEM FUNKTIONIERT

Anleger hatten angeblich Anspruch auf 70 Prozent des Nettogewinns, der auf ihrem Devisenkonto erzielt wurde, während die anderen 30 Prozent angeblich an professionelle Händler gingen.

Ihnen wurde gesagt, dass ihnen eine Provision von 40 USD pro „Standard-Lot“ der gehandelten Fremdwährung berechnet würde, wobei 0,24 Standard-Lots ein typisches tägliches Handelsvolumen für einen Anleger sind, der 1.000 USD investiert.

Tatsächlich waren Triumph Global und Union Markets nicht mit einem einzigen Liquiditätsanbieter für den Devisenhandel verbunden und hatten keine Kapitalmarktlizenz, um den Devisenhandel mit Hilfe von Hebelwirkung zu betreiben, so die Staatsanwaltschaft.

Singliforex fungierte Berichten zufolge auch als Pyramidensystem, und den Anlegern wurde gesagt, sie könnten Geld verdienen, indem sie andere zwingen, in das System zu investieren.

Berichten zufolge bot das Programm Investoren „Rabatte“ für die Handelsaktivitäten von Personen an, die für das Programm angeworben wurden. Investoren wurden zu „Sponsoren“ oder „Uplines“ für diejenigen, die sie rekrutierten, die als ihre „Downlines“ bekannt waren.

Sponsoren konnten „Online-Rabatte“ von bis zu 3 US-Dollar pro Standardlot verdienen, das auf einem niedrigeren Konto gehandelt wird, bis zu fünf niedrigere Linienebenen.

Sie konnten auch „Leadership Discounts“ von bis zu 4 US-Dollar pro Standardlot verdienen, das auf ihrem eigenen Konto und den Konten aller ihrer unteren Linien gehandelt wird.

Dadurch konnte das Programm von einer anfänglichen Handvoll Investoren exponentiell wachsen, wobei Leong und Ng gemeinsam für seinen „Erfolg“ verantwortlich waren, sagte die Staatsanwaltschaft.

Berichten zufolge leitete Leong die Marketingaktivitäten von Singliworld und bat Investoren, sich dem Programm anzuschließen. Ng war angeblich verantwortlich für die Verwaltung der Mitarbeiter von Triumph Global und die Verwaltung von Software, die angeblich für den Handel auf den Konten von Investoren verwendet wurde.

Der Prozess geht weiter. Es wird erwartet, dass die Staatsanwaltschaft unter anderem Beweise aus dem Singliworld-Büro und Leongs elektronischen Quellen aufbewahrt.

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